Tony Hetherington adalah surat keuangan pada peneliti ace hari Minggu, Fighting Readers ‘Corners, yang mengungkapkan kebenaran di balik pintu tertutup dan memenangkan kemenangan bagi mereka yang telah ditinggalkan di luar saku. Temukan di bawah cara menghubunginya.
RB menulis: Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh TBE Consultants Ltd tentang investasi di perusahaan terra Energy Ltd.
Mereka berkata: “Pelanggan kami menikmati pengembalian 12 persen dari modal mereka dalam waktu 12 bulan.”
Saya belum berinvestasi, tetapi sekarang saya telah melihat situs web yang juga mempromosikan StoneHold Investment Terra Company Energy.
Bisakah Anda mengetahui sesuatu tentang perusahaan ini dan orang -orang yang menjalankannya?
Tony Hetherington menjawab: Investigasi ini dimulai pada bulan Januari, dengan lebih dari beberapa putaran sejak itu.
Masalah Staf: William Davies (kiri) dan Daniel Keenan
Mari kita mulai dengan perusahaan penjualan konsultan TBE. Secara kebetulan, beberapa minggu setelah saya mulai menyelidiki, pemilik William Davies membawanya ke £ 1,7 juta dalam likuidasi dengan hutang.
Menurut Otoritas Perilaku Keuangan, Davies dulunya adalah penasihat investasi di Beaufort Securities, yang sudah menjadi saham yang terkenal dalam bahasa ketika ia bergabung pada tahun 2005. Stadswaakhond memberlakukannya £ 90.000 pada tahun 2006. Ia juga memimpin perusahaan pembiayaan Konsultan Penjualan LTD sampai ia membawa ini ke dalam likuidasi pada tahun 2019.
Dia meminjam lebih dari £ 79.000 dari itu, tetapi meyakinkan likuidator untuk menerima hanya £ 30.000 dalam pengaturan, dan mengatakan dia hampir bangkrut.
Beberapa bulan kemudian, Davies menjadi direktur salah satu kelompok perusahaan perusahaan terra perusahaan (TFE) dan sekarang berada di dewan empat perusahaan TFE. Jadi, ketika konsultan merekomendasikan investasi di TFE, Davies adalah bos untuk keduanya. Penjual yang menghubungi Anda dari konsultan adalah Stephen Leary, yang latar belakangnya dalam investasi cerdik cukup menakutkan. Dia saat ini dilarang selama 14 tahun di kinerja sebagai direktur perusahaan terbatas setelah peran sentralnya di Worldwide Commodity Partners Ltd, penipuan investasi yang menelan biaya investor hampir £ 3 juta. Yang mengatakan, ini tidak mencegahnya bekerja dalam perannya saat ini.
Menurut FCA, Leary juga menggunakan dua broker saham terkenal yang terpisah, keduanya diekspos oleh pos pada hari Minggu.
Dan sementara ia membawa penjual ke konsultan di pasar, ia telah menerbitkan obligasi pinjaman oleh aset Platina dan membawa perkembangan (PAD) di pasar.
Saya memperingatkan pada tahun 2020 bahwa ini berisiko. Yang akrab sebagian besar pada prospek solusi energi taji, platinum, tetapi tahun lalu Pengadilan Tinggi memerintahkan ini dalam likuidasi karena utangnya.
Dan di sini ada tautan ke Energy Perusahaan Terra. Peter Eagle adalah direktur umum dari Solusi Energi Platinum yang gagal dan ia menjadi Direktur TFE pada tahun 2020 sampai ia berhenti pada tahun 2021.
Tim manajemen TFE harian sama menariknya. Ketika saya mulai menyelidiki, manajer pengembangan bisnis adalah Keenan. Pada 2012 ia dipenjara selama 11 tahun karena pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya, yang menghubungkannya dengan pengedar narkoba besar. Dan sebelum itu dia dipenjara selama lima tahun untuk memeras dan konspirasi untuk menipu. Mr Keenan menghilang ke perusahaan dalam beberapa jam dari pertanyaan pertama saya dari situs web TFE.
Simon Fagan disebut sebagai penasihat hukum TFE. Dia adalah seorang pengacara di Manchester dan pada tahun 2015 dia adalah direktur perusahaan radiator Xefro Ltd, perusahaan induk dari Xefro Trade, yang terhambat oleh Mahkamah Agung setelah penyelidikan yang menggambarkan produknya sebagai cacat dan berbahaya.
Tentu saja semua ini tidak berarti bahwa catatan pinjaman 12 persen dari TFE akan gagal. Perusahaan ada dan menjalankan ‘pertanian baterai’ yang menyimpan listrik dengan gagasan menjualnya. Namun, mengkhawatirkan bahwa situs webnya mengklaim bahwa TFE bekerja sama dengan National Grid, yang mengatakan kepada saya: ‘Perusahaan terra menjual listrik ke jaringan listrik, atau di pasar energi nasional. Mereka tidak menjualnya ke National Grid. ‘
Namun, TFE mengatakan bahwa aset mereka telah berpartisipasi dalam pasar listrik.
Catatan pinjaman TFE hanya dianggap ditawarkan kepada investor yang berpengalaman atau kaya yang dapat mengambil risiko. Situs Web Investasi Stonehold – di mana Anda telah melihat investasi TFE – menekankan ini. Dan itu harus diketahui, karena investasi Stonehold hanyalah TFE sendiri dengan bantuan nama yang berbeda!
Stonehold telah mengklaim sebagai ‘pemenang penghargaan’ dan ‘dipercaya oleh 123.000 investor’. Harga berapa? Dan berapa banyak investor!
Nah, saya meminta TFE untuk Stonehold dan staf. TFE tidak menjawab, tetapi kembali ketika roket berpemandu datang roket yang ditembakkan pengacaranya ke arahku.
Klaim Stonehold salah muncul di hasil Google, mereka mengakui. TFE tidak punya penjelasan tetapi akan memperbaiki ini.
Ya, William Davies adalah agen saham, tetapi hanya salah satu dari banyak karyawan di perusahaan yang telah dihukum oleh regulator. Tidak ada hubungannya dengan TFE, tambah mereka.
Ya, Stephen Leary dilarang sebagai direktur untuk menyetor investor, tetapi ini tidak melarang dia untuk merekrut investor untuk TFE sekarang, mereka menjelaskan.
Ya, Simon Fagan memberikan nasihat hukum kepada TFE, tetapi karena itu sesuatu, karena TFE tidak terkait dengan perusahaan malu Xefro.
Para pengacara bersikeras bahwa tim manajemen TFE tidak tahu catatan penjara Dan Keenan dan mengatakan kepada saya bahwa dia sekarang telah meninggalkan perusahaan dengan kesepakatan bersama. Jika demikian, mungkin ide yang baik untuk meminta Mr Keenan untuk mengubah halaman LinkedIn-nya, yang masih mengatakan dia adalah manajer pengembangan bisnis penuh waktu TFE.
Ini juga bisa menjadi ide yang bagus untuk Helen Aletras, salah satu tim manajemen TFE, untuk berhenti memposting foto liburan dengan Mr Keenan, yang telah dikenalnya selama bertahun -tahun.
Secara misterius, investasi dalam catatan pinjaman TFE dipromosikan melalui situs web kaya yang disebut BestrenewableGyInvestor.com. Ini mengklaim bahwa TFE memiliki perjanjian pembelian dari ’15 tahun dengan National Grid ‘.
Namun, saya sekarang telah diberitahu bahwa TFE tidak tahu siapa yang melakukan situs penjualan, atau mengapa mereka mempromosikan TFE sebagai investasi.
Pengacara TFE juga mengatakan kepada saya bahwa tidak ada alasan bahwa semua ini harus dipublikasikan.
Saya tidak setuju dengan itu.
Jika Anda pikir Anda adalah korban pelanggaran keuangan, tulislah ke Tony Hetherington di Financial Mail, 9 Derry Street, London W8 5HY atau E -Mail tony.heringenton@mailonsunday.co.uk. Karena volume penelitian yang besar, jawaban pribadi tidak dapat diberikan. Hanya mengirim salinan dokumen asli, yang dapat kita sesali bahwa mereka tidak dapat dikembalikan.
