Direktorat Penegakan sekali lagi memanggil ketua Reliance Group Anil Ambani untuk hadir di hadapan direktorat dalam kasus FEMA pada 17 November setelah dia melewatkan tanggal yang dijadwalkan pada hari Jumat.
Foto: Francis Mascarenhas/Reuters
Sumber ED mengatakan badan tersebut telah menolak tawaran Ambani untuk menggulingkannya melalui “cara virtual”.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara pengusaha berusia 66 tahun itu mengatakan dia telah menulis surat kepada badan investigasi federal untuk memastikan “kerja sama penuh” dalam penyelidikan tersebut.
Menurut sumber, agensi tersebut telah meminta Ambani untuk hadir secara pribadi di hadapan agensi tersebut pada hari Jumat dan pernyataannya dicatat berdasarkan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).
Studi ini mencakup proyek jalan raya Jaipur-Reengus.
Dalam pernyataan sebelumnya, ED mengatakan bahwa setelah baru-baru ini menyita aset Ambani dan perusahaannya senilai Rs 7.500 crore berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, penggeledahan terhadap Reliance Infrastructure Ltd mengungkapkan bahwa dugaan Rs 40 crore telah “disedot” dari proyek jalan raya.
“Dana dipindahkan ke Dubai melalui perusahaan cangkang yang berbasis di Surat.
“Kereta api telah mengekspos jaringan hawala internasional yang lebih luas yang mencakup Rs 600 crore,” kata badan tersebut.
ED mencatat pernyataan beberapa orang, termasuk beberapa tersangka pedagang hawala, setelah itu mereka memutuskan untuk memanggil Ambani, kata sumber tersebut.
Hawala mengacu pada aliran keuangan ilegal, sebagian besar dalam bentuk tunai.
“Kasusnya (kasus FEMA) sudah berumur 15 tahun dan dimulai pada tahun 2010. Ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kontraktor jalan,” kata pernyataan itu.
Pada tahun 2010, Reliance Infrastructure Ltd mendapatkan kontrak EPC (engineering, pengadaan dan konstruksi) untuk pembangunan Jalan Tol JR (Jaipur-Reengus Expressway).
“Ini murni kontrak dalam negeri, tidak melibatkan komponen mata uang apa pun.
“Jalan Tol JR telah selesai dibangun dan akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jalan Raya Nasional India mulai tahun 2021,” kata pernyataan itu.
Ambani bukan anggota Dewan Infrastruktur Reliance.
“Dia mengabdi di perusahaan selama kurang lebih 15 tahun, mulai April 2007 hingga Maret 2022, secara eksklusif sebagai direktur non-eksekutif, dan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari,” kata laporan itu.
Pengusaha tersebut pernah diperiksa oleh ED dalam kasus pencucian uang terkait dugaan penipuan bank sebesar Rs 17.000 crore terhadap perusahaan grupnya.
