Seorang pemberi pengaruh keuangan yang menipu korbannya lebih dari £1 juta melalui penipuan investasi telah dipenjara setelah adanya tuntutan oleh Financial Conduct Authority.
Daniel Pugh, mantan tentara Devon berusia 35 tahun, dijatuhi hukuman tujuh tahun enam bulan penjara setelah mencuri uang dari 238 investor yang ia targetkan melalui iklan media sosial.
Pugh menjalankan penipuan dari kamar tidurnya dan membangun skema Ponzi senilai £1,3 juta, menghasilkan £96.000 dari korbannya.
FCA mengatakan dia menggunakan uang itu untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah, membelanjakannya untuk membeli pakaian bermerek, restoran, dan penarikan tunai sebesar £18.000.
Pugh hadir di situs media sosial termasuk Facebook, Instagram, dan LinkedIn, tempat ia mempromosikan ‘Dana Investasi Kekaisaran’ palsunya.
Pugh menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi investor, yaitu 1,4 persen per hari, tujuh persen per minggu, dan 350 persen dalam setahun.
Daniel Pugh, mantan tentara Devon berusia 35 tahun, dijatuhi hukuman tujuh tahun enam bulan penjara setelah mencuri uang dari 238 investor yang ia targetkan melalui iklan media sosial.
Media sosial dan situs web Pugh mengklaim perusahaan tersebut menggunakan “manajemen risiko yang ketat” dalam model yang “sangat unik, inovatif, dan lebih baik daripada bank besar mana pun.” platform investasi atau strategi apa pun yang pernah ada!’
FCA mengatakan pengembalian yang Pugh janjikan kepada investor tidak terwujud, sementara Pugh berpura-pura dana para korban berhasil diperdagangkan dan uang mereka aman.
Situs web Pugh mengklaim: ‘kami dengan aman mencapai ROI harian sebesar 6,0% sebagai DANA’.
Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan: ‘Pugh membuat klaim aneh untuk memikat korban, tetapi kenyataannya ini tidak lebih dari penipuan besar-besaran. Memerangi kejahatan keuangan adalah prioritas FCA.
“Kami akan mengambil tindakan untuk memastikan para penjahat menghadapi dampak atas tindakan mereka, termasuk penolakan akses terhadap keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.”
Penipuan itu dilakukan bersama dengan individu lain, yang menurut FCA dicari sehubungan dengan pelanggaran yang sama seperti Pugh.
Pugh didakwa pada tahun 2023.
Hukumannya sebagian besar terdiri dari hukuman konspirasi untuk melakukan penipuan, namun juga mencakup hukuman penjara 24 bulan karena melakukan aktivitas yang tidak diatur tanpa izin FCA, dan penjara 12 bulan karena mendorong investasi tanpa izin FCA.
Smart berkata: ‘Kepribadian orang-orang di dunia maya sering kali bertentangan dengan kenyataan, seperti yang terjadi pada Pugh. Klaim yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya memang demikian. Periksa Pemeriksa Perusahaan FCA sebelum berinvestasi.’
Pugh menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan Imperial Investment Fund miliknya
Saat menjatuhkan hukuman pada Pugh di Pengadilan Southwark Crown pekan lalu, Hakim Mark Weekes mengatakan Pugh telah melakukan ‘pelanggaran kerangka peraturan yang terus-menerus dan disengaja’ dan bahwa penyesalannya datang ‘sangat terlambat’.
Hakim Weekes menambahkan: ‘Konsekuensinya bagi (para korban) sangat signifikan dan selain kerugian finansial, mereka merasa malu.’
FCA mengatakan pihaknya sedang melakukan proses penyitaan terhadap Pugh untuk memberikan kompensasi kepada korbannya, dan Pugh telah didiskualifikasi sebagai direktur sebuah perusahaan selama delapan tahun sejak dia dibebaskan dari penjara.
FCA telah menghukum enam orang yang terlibat dalam kejahatan keuangan dalam enam bulan terakhir saja.
Siapa pun yang kehilangan uang karena Pugh dan Imperial Investment Fund miliknya dapat menghubungi FCA di ophainesconsumercontact@fca.org.uk.
