Balbinder Singh Sahini, miliarder India, dipenjara di Dubai untuk pencucian uang: siapa dia?
Miliarder dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena pencucian uang dan dia juga didenda Rs.
Seorang bilioneer India yang berbasis di Dubai, Balvinder Singh Sahini, juga dikenal sebagai ‘Abu Sabah’, dijatuhi hukuman lima tahun penjara minggu lalu atas tuduhan pencucian uang. Menurut berita Gulf, pengadilan memerintahkannya untuk ditangkap oleh 5 juta M (sekitar Rs 1 crore) darinya.
Sahini, kepribadian terkenal dari lingkaran elit Dubai, dinyatakan bersalah atas satu setengah juta pencucian iklan melalui jaringan perusahaan shell dan penipuan pengiriman. Pengadilan kriminal keempat Dubai menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan mengeluarkan denda 5 Masehi. Pengadilan juga mengarahkan bahwa Sahini diasingkan setelah hukuman lima tahun penjara.
Menurut zaman Khaleej, Sahini adalah putra 12 orang yang bersalah dalam kasus pencucian uang.
Siapakah Balvinder Singh Sahini?
Pengusaha 5 -tahun adalah pendiri dan ketua Raj Sahini Group (RSG), UEA, UEA, Amerika Serikat, Amerika Serikat, India, dan negara -negara lain yang beroperasi. Menurut laporan media, ada sebuah hotel bintang lima di portofolio Dubai di Dubai Sports City di Dubai Sports City, sebuah Burj Sabah 24 -lantai dari Lingkaran Desa Zumirah, properti komersial Bay Square, properti komersial bisnis bisnis dan Sabah Dubai.
Sementara itu, Khaleeez Times telah melaporkan bahwa Sahini sering hadir dalam diet bersenjata tradisional, biasanya terkait dengan topi baseball. Ada sekitar 3,3 juta pengikut di Instagram. Dia sering berbicara tentang Divine Shik Bless dan doa ibunya dan menunjukkan sumber daya dengan membeli rekor.
Dia juga terkenal karena gaya hidupnya yang luar biasa dan mobil-mobil mewahnya, sering kali menunjukkan kendaraan kelas atasnya di media sosial. Pada 20 2016 ia menarik perhatian global ketika ia membeli nomor mobil bercahaya “D5” untuk 33 juta iklan yang luar biasa (75 crore), yang ia terhubung dengan mobil nasi gulungannya. Itu adalah pelat nomor paling mahal.
Dia mengatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 20222, “Keduanya memiliki Dubai 1 dan Abu Dhabi 3,” tambahnya: “Saya tidak tahu berapa banyak mobil yang saya miliki. Piring nomor saya lebih berharga daripada kendaraan saya.”
Apa yang melawan Balvinder Singh Sahini?
Kasus terhadap Sahini dimulai dengan tuduhan yang diajukan ke kantor polisi lama Dubai pada tahun 2021. Kemudian dipindahkan ke penuntutan publik pada 18 Desember 2024. Sesi pengadilan pertama diadakan pada 9 Januari 2025, di mana jaksa menyajikan bukti proyek pencucian uang yang kompleks. Operasi ini melibatkan perusahaan shell, kemitraan perdagangan penipuan dan transaksi keuangan yang mencurigakan yang meluas di seluruh Uni Emirat Arab dan yurisdiksi internasional.
Pada Mei 2025, kasus terhadap Sahini berakhir dengan bersalah. Pengadilan Dubai menghukumnya lima tahun penjara, mengeluarkan denda 500.000 dan diyakini menghasilkan uang untuk kegiatan ilegalnya, memerintahkan aset senilai $ 1 juta.
Pengadilan lebih lanjut mengarahkan bahwa Sahini akan dideportasi setelah menyelesaikan hukumannya. Putranya yang lebih tua adalah salah satu dari 12 orang yang dihukum karena kasus ini, beberapa terdakwa mencoba tanpa kehadiran. Beberapa lagi diterima denda ringan, seperti satu kondisi penjara dan denda 200.000 M. Lebih lanjut, tiga perusahaan yang terlibat dalam proyek didenda 50 juta.
Baca selengkapnya: Ketegangan Indo-Pakistan: UNSC mulai berkonsultasi dengan pintu dekat setelah menelepon D-Escalatet Kepala PBB PBB
Baca lebih lanjut: Israel telah merencanakan untuk menduduki semua Gaza, tahan untuk periode yang tidak terduga di bawah Rencana Baru: Pejabat