Bisnis
DOJ mengumumkan serangan crypto terbesar yang pernah berkaitan dengan penipuan ‘pemisahan babi’
Kementerian Kehakiman (DOJ) mengumumkan penyitaan dana cryptocurrency terbesar pada hari Rabu untuk apa yang disebut penipuan dengan gigitan babi.
Kantor pengacara Amerika telah mengajukan pengaduan tentang Deklarasi Forfeur sipil ke Distrik atau Pengadilan Columbia untuk meraih lebih dari $ 225,3 juta dalam cryptocurrency yang jaksa federal mengatakan bahwa bagian dari jaringan putih berbasis blockchain canggih dimaksudkan untuk menjadi asam.
Menurut pengaduan deklarasi penyitaan, FBI dan Secret Service menggunakan analisis blockchain dan “teknik penelitian lain” untuk menentukan bahwa dana tersebut terhubung dengan aktivitas ilegal.
“Penyitaan sebesar $ 225,3 juta dalam dana yang terkait dengan Cryptocurrency Investment SWAM menandai cryptocurrency terbesar -termasuk dalam sejarah Dinas Rahasia AS,” kata Shawn Bradstreet, agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor San Francisco dari Secret Service, dalam sebuah pernyataan.
“Penipuan ini bersorak untuk kepercayaan, sering kali mengakibatkan kesulitan keuangan yang ekstrem bagi para korban. Layanan Rahasia Amerika, FBI, dan mitra swasta kami bekerja dengan rajin untuk melacak transaksi ilegal ini, untuk mengidentifikasi korban dan mengambil dana ini sehingga mereka pada akhirnya dapat dikembalikan ke pemilik yang sah,”
Banyak dana ilegal di jaringan diperoleh dengan jadwal keandalan cryptocurrency, umumnya dikenal sebagai “daging babi”, yang, yang, Menurut pengaduan“Mengacu pada penipuan di mana korban” digemakan sebelum disembelih. “
Penipuan ini bekerja dengan mengembangkan hubungan, termasuk sifat romantis itu, di mana “pelaku mendapatkan kepercayaan diri atau kepercayaan diri dari para korban untuk menyesatkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada uang mereka.”
Penipuan ini bekerja dalam kalimat yang berbeda: Pertama pelaku “kontak dingin” korban, kemudian menjalin hubungan dengan mereka dan akhirnya meyakinkan mereka untuk mengirim uang. Pelaku kemudian memotong kontak segera setelah korban menjadi curiga.
DOJ menyatakan bahwa ada lebih dari 400 tersangka korban di seluruh dunia, termasuk lusinan penduduk dari kita yang telah mengkonfirmasi kerugian oleh penipuan.
“Keluhan dari pernyataan penyitaan sipil adalah tindakan terakhir yang diambil departemen untuk melindungi publik Amerika dari penipu yang berspesialisasi dalam penipuan berbasis cryptocurrency, dan itu tidak akan menjadi yang terakhir,” kata Matthew Galeotti, kepala divisi kriminal DOJ, dalam sebuah pernyataan.