Tony Hetherington adalah surat keuangan pada peneliti ace hari Minggu, Fighting Readers ‘Corners, yang mengungkapkan kebenaran di balik pintu tertutup dan memenangkan kemenangan bagi mereka yang telah ditinggalkan di luar saku. Temukan di bawah cara menghubunginya.
MS NP menulis: Saya membeli obligasi di perusahaan minum Linc Drinks Ltd dan barel Dari Whiskey dari Whiskey & Co -LTD, keduanya dipromosikan oleh perusahaan penjualan yang sama. Namun, saya baru saja melihat bahwa Whiskey & Co melakukan likuidasi. Sekarang saya khawatir tentang investasi saya – apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa saya akan mendapatkan uang saya kembali?
Tony Hetherington menjawab: Saya khawatir fotonya tidak terlihat bagus. Kedua perusahaan dipromosikan oleh Nicholas James Finance Ltd, yang berbasis di Canary Wharf, di London. Tetapi perusahaan ini tidak pernah disahkan oleh otoritas perilaku keuangan untuk menjual investasi kepada masyarakat umum.
Ini mengoperasikan jala hukum dalam undang-undang yang dapat dijual oleh obligasi kepada orang-orang yang cukup kaya atau cukup berpengalaman untuk mengambil risiko serius dan memperingatkan pada bulan Januari bahwa mereka tidak akan memeriksa apakah investor akan cocok dengan tagihan sebelum mereka akan menjual ious berisiko tinggi yang diterbitkan oleh Linc Drinks.
Linc -dranks ingin meminjam £ 3 juta dari investor, prediktif bahwa itu akan bernilai £ 150 juta pada akhir tahun lalu dan akan menjadi tujuan pengambilalihan untuk Diageo, pemilik Guinness. Ini benar -benar sia -sia, dan saya mengatakan itu.
Whiskey & Co menjual barel wiski sebagai investasi dan mengklaim bahwa mereka akan disimpan di penyulingan yang disetujui HMRC di Skotlandia. Bahkan, barel wiski Irlandia, disimpan di Irlandia, memegang HMRC tidak memiliki yurisdiksi.
Nicholas James Finance mengatakan investor bahwa mereka mengharapkan kemenangan tahunan hingga 12 persen, dan mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan mesin lelang terbaik Bonhams, tetapi saya juga melaporkan bahwa Bonham benar -benar membantah ini.
Sekarang untuk menginformasikan sesuatu. Companies House memulai prosedur untuk menghapuskan minuman Linc setelah tidak menyerahkan rincian yang sesuai secara hukum dan mengungkapkan siapa yang memilikinya.
Whiskey & Co membawa diri mereka ke likuidasi pada tanggal 5 Agustus dan Nicholas James Finance diterapkan pada House of Companies pada 22 Juli untuk hilang dan diselesaikan. Di mana ini membuat investor? Pria di belakang Nicholas James Finance dan
Whiskey & Co adalah Ashley Wilkinson. Saya mengundangnya untuk meyakinkan investornya, tetapi dia tidak menanggapi.
Di atas kertas, direktur Linc Drinks mantan pemain sepak bola Villa Sam Williams, tetapi ia tidak dapat dihubungi ke alamat kantor yang dilayani perusahaan di London dan nomor telepon tampaknya mati. Mail for Linc Drinks sekarang akan pergi ke Companies House di Cardiff.
De Post pada hari Minggu telah memberikan bukti kepada ketiga perusahaan pada bulan Januari kepada Otoritas Perilaku Keuangan.
Regulator jarang mengomentari penelitian aktif, tetapi itu mengkonfirmasi bahwa itu telah dimulai dengan pertanyaan.
Dengan ketiga perusahaan yang terlipat, tidak akan menjadi kejutan besar untuk melihat berita tentang tindakan resmi.

Tony Hetherington adalah surat keuangan tentang peneliti AAS Minggu, bertarung melawan pembaca sudut, mengungkapkan kebenaran di balik pintu tertutup dan memenangkan kemenangan bagi mereka yang tersisa di luar saku
Lima di dermaga sementara penabung kehilangan £ 75 juta dalam pot pensiun
Kamis akan melihat penampilan di Pengadilan Lima Orang Westminster Magistrates yang terlibat dalam skema investasi yang melibatkan penjualan unit penyimpanan.
Biaya mengikuti penyelidikan delapan tahun oleh Serious Fraud Office (SFO), yang mengatakan bahwa lebih dari 1.900 investor telah mentransfer £ 75 juta ke tabungan pensiun mereka ke skema tersebut, dijalankan oleh toko, dekat Burnley, Lancashire.
Bos perusahaan, Toby Whittaker dan Stephen Talbot, Stuart Grehan, Terence Wright dan Emma Hawkins dituduh berkonspirasi untuk curang. Talbot dan Grehan juga dituduh melakukan meineed dan – selain tersangka keenam di depan umum – pasangan ini juga dituduh melakukan pencucian uang.
Saya pertama kali melaporkan di toko pada 2013 dan kemudian. Keterbatasan hukum sekarang berlaku untuk apa yang dapat dipublikasikan.
SFO mengklaim bahwa representasi yang salah dibuat, termasuk investor akan menerima pengembalian yang dijamin dari penyewaan unit.
Seorang pengacara yang terkait erat dengan Will Writing Company Town & Country Law ditangguhkan untuk berlatih sebulan setelah penyelidikan oleh Otoritas Peraturan Platicitors (SRA) menemukan bahwa Tyto Law-A Assistant yang berbasis di Perusahaan-Scungehorpe yang telah dilarang dari banding tentang kesalahan sebelumnya.
Bos hukum Tyto Oliver Saxon diberi izin untuk mempekerjakan Ben Moore hanya setelah dia meyakinkan regulator bahwa Moore akan bekerja dari kantor perusahaan dan bahwa Saks akan membimbingnya sendiri. Moore dikeluarkan dari kontak langsung dengan pelanggan. Semua kondisi ini dilanggar dan Moore berhubungan dekat dengan kota dan hukum tanah dan menyiapkan kehendak kliennya. Ketika ini ditemukan, SRA membatalkan izinnya agar Moore dipekerjakan oleh Tyto Law.
Hukum kota dan tanah tidak diatur oleh SRA, karena persiapan wasiat dapat dilakukan oleh seseorang tanpa kualifikasi. Jika pekerjaan itu harus dilakukan oleh seorang pengacara, Hukum Tyto, yang pemiliknya Oliver Saxon, menjalankan taji yang disebut Town & Country Law (Two Roses) Ltd.
Pada tahun 2022 saya mengungkapkan bahwa pemilik James Scotney dari Town & Country Law memperoleh izin kredit dari otoritas perilaku keuangan setelah ia tidak menyatakan bahwa ia adalah hukuman penjara karena perdagangan narkoba.
Dan pada tahun 2024 saya memperingatkan bahwa mantan sololeur Scotney Jonathan memiliki Vita, yang ditolak setelah perusahaannya menuntut pelanggan terlalu banyak, menempa catatan dan dana yang digunakan tanpa izin mereka.
Tiga penipu dihukum atas Pengadilan St. Albans Crown karena menjalankan penipuan investasi anggur, setelah studi yang kompleks oleh petugas standar perdagangan oleh Dewan Kabupaten Hertfordshire. Para peneliti mengatakan bahwa korban telah kehilangan £ 6 juta.
Benjamin Cazaly, Greg Assakis dan Dominic D’A berada di belakang Imperial Wine & Spirits Merchant Ltd. Anggur yang dia berikan memiliki tanda harga tidak kurang dari 400 persen, membuat laba tidak mungkin bagi investor. Tim penjualan perusahaan terdiri dari orang -orang muda yang dilatih dalam telemarketing dan film The Wolf of Wall Street digunakan sebagai film pelatihan.
Assemboris sebelumnya adalah direktur kegiatan yang sama -sama, European Fine Wines Ltd. Saya mengungkapkan pada tahun 2013 bahwa dua bos perusahaan itu dipaksa untuk berhenti setelah mereka diasingkan sebagai direktur untuk mengoperasikan perusahaan investasi tanah rip -off.
Itu dilakukan dalam likuidasi pada tahun 2014, dengan klaim dari pelanggan sebesar £ 3 juta. Para penuntut akhirnya menerima 1,4 p untuk setiap £ 1 yang berhutang.
Jika Anda pikir Anda adalah korban pelanggaran keuangan, tulislah ke Tony Hetherington di Financial Mail, 9 Derry Street, London W8 5HY atau E -Mail tony.heringenton@mailonsunday.co.uk. Karena volume penelitian yang besar, jawaban pribadi tidak dapat diberikan. Hanya mengirim salinan dokumen asli, yang dapat kita sesali bahwa mereka tidak dapat dikembalikan.