Bank of America dituduh membantu operasi perdagangan seks Jeffrey Epstein: tuntutan hukum

Seorang wanita yang mengatakan Jeffrey Epstein melakukan pelecehan seksual terhadapnya setidaknya 100 kali menggugat Bank of America atas hubungannya dengan terpidana predator tersebut, menuduh bank tersebut menjaga hubungan dengannya dan hanya melaporkan aktivitas mencurigakan setelah kematiannya pada tahun 2019.

Gugatan tersebut, yang diajukan pada hari Rabu di pengadilan federal Manhattan atas nama Jane Doe, menuduh bahwa Epstein tidak dapat menjalankan operasi perdagangan manusianya tanpa perlakuan khusus dari bank, termasuk terdakwa.

Pengaduan tersebut secara grafis menggambarkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Epstein terhadap penggugat.

“Dari tahun 2011 hingga 2019, Epstein melakukan pelecehan seksual terhadap Jane Doe setidaknya 100 kali, termasuk namun tidak terbatas pada menyentuhnya secara paksa, memperkosanya, dan memaksanya melakukan tindakan seksual dengan wanita lain demi kepuasan seksualnya yang bejat,” kata gugatan tersebut.

Dokumen tersebut juga mengutip laporan sebelumnya untuk menggambarkan sejauh mana dugaan kejahatan yang dilakukan pria yang sakit tersebut, dengan menyatakan bahwa “Epstein telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga hingga empat wanita muda setiap hari.”

“Itu adalah pekerjaan penuh waktu baginya,” kata pengaduan tersebut.

Penggugat memilih Jane Doe karena “sifat sensitif dan sangat pribadi dari kasus ini” dan kekhawatiran tentang kemungkinan pembalasan, kata gugatan tersebut.

Juru bicara Bank of America belum memberikan komentar.

Ada berita tentang gugatan tersebut, yang meminta status class action dan ganti rugi moneter yang tidak ditentukan Hal ini pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal.

Kasus terhadap Bank of America menambah dampak hukum yang semakin besar dari hubungan perbankan Epstein.

Gugatan baru diajukan oleh pengacara termasuk Brad Edwards dan David Boies, yang telah mewakili banyak korban Epstein dan sebelumnya mengajukan gugatan class action serupa terhadap JPMorgan dan Deutsche Bank pada tahun 2022.

“Bank-bank lain yang bertanggung jawab mengizinkan Epstein melakukan perdagangan seharusnya menghubungi kami selama tuntutan hukum sebelumnya untuk melakukan hal yang benar bagi para korban ini,” kata Edwards kepada Journal.

“Sangat menyedihkan bahwa hanya melalui tuntutan hukum dan Kongres kita dapat memberikan keadilan terhadap masalah yang jelas ini.”

Gugatan baru tersebut menuduh bahwa Bank of America dengan sadar mengambil keuntungan dari operasi Epstein, berpartisipasi, membantu dan bersekongkol, serta menghalangi upaya untuk menegakkan undang-undang anti-perdagangan manusia.

Gugatan tersebut mengutip Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia federal, undang-undang utama AS yang melarang perdagangan seks. Hal ini memungkinkan para korban untuk menuntut tidak hanya pelaku perdagangan manusia, tetapi juga siapa saja yang “dengan sengaja mengambil keuntungan” dari usaha perdagangan seks.

Pengaduan tersebut mencakup tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang New York, yang mana pengadilan federal mempunyai yurisdiksi selain tuntutan federal.

Gugatan tersebut berpusat pada klaim bahwa penuduh Jane Doe membuka rekening di Bank of America pada Mei 2013 atas arahan akuntan Epstein, menambahkan bahwa dia mentransfer sekitar $14.000 ke rekening tersebut.

Epstein dan akuntannya terus menggunakan rekening yang dibuat untuk wanita tersebut di bank selama bertahun-tahun, termasuk rekening yang beroperasi hingga 2019, kata gugatan tersebut.

Tuntutan hukum sebelumnya terhadap bank-bank besar menghasilkan penyelesaian.

JPMorgan dan Deutsche Bank mengatakan mereka menyesali hubungan mereka dengan Epstein dan menyelesaikan tuntutan hukum pada tahun 2023 tanpa mengakui kesalahannya. JPMorgan setuju untuk membayar $290 juta kepada para korban, sementara Deutsche Bank membayar $75 juta.

Pihak Epstein baru-baru ini memberi Kongres daftar lebih dari dua lusin bank yang memiliki rekening pemodal sesat dan entitas yang terkait dengannya. Menurut Journal, beberapa bank memiliki rekening Epstein di tahun-tahun terakhir hidupnya.

Bank wajib memantau dan melaporkan kegiatan mencurigakan untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

Senator Ron Wyden (D-Ore.), anggota senior Komite Keuangan Senat, baru-baru ini mengungkapkan bahwa beberapa bank mengajukan “laporan aktivitas mencurigakan,” atau SAR, setelah penangkapan Epstein pada tahun 2019 – bertahun-tahun setelah transaksi terjadi.

Bank of America mengajukan laporan pada tahun 2020 Transaksi senilai $158 juta antara Epstein dan investor miliarder Leon Blackyang pertama CEO Manajemen Global Apollo.

Menemukan ulasan tentang papan Apollo bahwa Black membayar Epstein untuk perencanaan perumahan dan layanan pajak.

Anggota Komite Kehakiman DPR Jamie Raskin (D-Md.) baru-baru ini mengirimkan surat kepada CEO BNY Mellon, Bank of America, JPMorgan, dan Deutsche Bank menanyakan bagaimana Epstein dan rekan-rekannya dapat berperilaku lebih dari 1,5 miliar dolar dalam transaksi mencurigakan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

Komite Kehakiman DPR telah mempertimbangkan untuk mengirimkan panggilan pengadilan ke bank-bank setelah memo internal kongres menunjukkan penundaan berulang kali dalam melaporkan transfer besar yang terkait dengan Epstein dan jaringannya.

Tahun lalu, New York Times terungkap bahwa Bank of America memproses pembayaran terkait Epstein setidaknya hingga tahun 2018 – meskipun ada peringatan internal sebelumnya mengenai penarikan dan transfer ke rekening yang terkait dengan perempuan muda.

Penyelidik Senat telah meminta bank tersebut menjelaskan bagaimana mereka menangani transaksi ini dan apakah ada pejabat kepatuhan yang menyampaikan kekhawatiran secara internal sebelum kematian Epstein.

Dalam surat yang dirilis bulan ini, Wyden mengatakan lembaga keuangan harus “menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak melindungi pihak yang berkuasa dan mempunyai koneksi dari akuntabilitas.” Dia meminta Departemen Keuangan untuk merilis semua catatan keuangan terkait Epstein yang masih dirahasiakan.