Hakim Pengadilan Tinggi Nirvi Modi Belle London Michael Fordham berisiko menolak aplikasi jaminan untuk kesepuluh kalinya

Setelah mempertimbangkan bahwa pedagang berlian yang melarikan diri akan melarikan diri setelah dibebaskan, hakim Pengadilan Tinggi London menolak aplikasi jaminan kesepuluh, dengan mengatakan bahwa pengadilan Inggris “telah mencapai keputusan bahwa ada kasus -kasus fasik utama yang terbukti terhadap pemohon.” Hakim Michael Fordham menolak aplikasi jaminan di Pengadilan Royal, mengatakan bahwa risikonya melarikan diri adalah tinggi.

Pengadilan Inggris telah mencapai keputusan dua kali bahwa ada kasus Fassi utama yang terbukti

“Dan saya telah mengulangi, setelah berhati -hati, pengadilan Inggris telah dua kali menyimpulkan bahwa kasus primer yang terbukti terhadap pemohon adalah,” kata Hakim Fordham ketika NIRB Modi menolak aplikasi jaminan pada 7 Mei (Kamis). Buronan 54 tahun sebelumnya telah mengajukan jaminan setelah pengadilan Inggris memberikan kepergiannya ke India. Permohonan jaminannya menentang agen -agen India di depan Pengadilan Tinggi. Itu adalah aplikasi jaminan kesepuluh sejak ditahan di Inggris pada tahun 2019.

Nirvi Modi, yang dituduh lebih dari penipuan Tk 1,5 crore di Punjab National Bank, dinyatakan sebagai penjahat ekonomi ke India pada tanggal 27 Desember. Pengadilan Tinggi Inggris mengatakan bahwa Nirvad Modi ingin diadili di India bahwa ia telah memberi tahu para prinsip untuk ‘keseriusan dan substansi yang ekstrem’ pada tuduhan kejahatan ekonomi. Pengadilan Tinggi mencatat bahwa tuduhan itu adalah bahwa Nirav Modi (bekerja sama dengan orang lain) karena penjahat kepemimpinan secara curang dibujuk PNB untuk mengeluarkan dokumen yang memungkinkan untuk menarik uang dari bank asing.

Dalam proses pemindahan sebelumnya, masalah utama yang mendukung pemohon berada di depan pemohon, yang memiliki penjelasan yang baik dan hukum untuk mentransfer uang ke entitas yang relevan dari entitas yang relevan; Alih -alih penolakan bahwa uang telah ditransfer, pengadilan yang disebutkan dalam urutan 7 Mei. Diduga bahwa penipuan telah ditransfer, dituduh bahwa US $ 1,5 juta datang dalam jumlah total, kata Hakim Fordham.

Pengadilan puas bahwa ada kasus di setiap kesempatan: Hakim Fordham

Pengadilan, dalam konteks pemindahan pemohon, telah mengevaluasi bukti yang mendasari tergantung pada pemohon jaminan pada dua kesempatan. Fordham mengatakan ada kasus awal bahwa pengadilan puas dengan setiap kesempatan. Pengadilan juga mempertimbangkan penghancuran ponsel pada tahun 2018 dan mengganggu saksi. Pengadilan mencatat, “Dia secara pidana bertanggung jawab atas tindakan yang dia ajak mengganggu saksi dan buktinya dihancurkan.”

Hakim juga menyebutkan, “Juga dinyatakan bahwa server komputer di Dubai terbukti telah dihancurkan pada Februari 2018. Pemohon ada di sini pada waktu itu saat berada di Inggris.”

Awal pekan ini, Biro Investigasi Pusat (CBI) juga mengeluarkan siaran pers mengkonfirmasi keputusan pengadilan.

“Petisi jaminan baru yang diajukan oleh Nirvid Deepak Modi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kehakiman London London. Argumen jaminan menentang pandangan oleh Advokat Layanan Penuntutan Mahkota dengan kuat, yang untuk tujuan ini, dengan tim CBI yang kuat di London, tim CBI yang kuat.”

Pernyataan itu juga mengatakan, “Biro Investigasi Pusat (CBI) dapat berhasil melindungi argumen, yang menyebabkan jaminan. Diam Deepak Modi telah berada di penjara Inggris sejak 7 Maret. Dapat diingat bahwa NIRB Modi adalah penjahat ekonomi buron untuk CBI.”

CBI juga mengatakan, “Ini adalah pembelaan jaminan kesepuluh sejak penangkapan di Inggris, yang telah berhasil melindungi CBI melalui Layanan Penuntutan Mahkota London.”

Pihak berwenang Inggris menangkap Modi pada Maret 2019 dan Pengadilan Tinggi Inggris telah menyetujui penyerahannya kepada India. Kasus PMLA didaftarkan terhadapnya dan pamannya Mehul Choksi pada tahun 2018, menyita banyak aset selama penyelidikan ED. Usahanya untuk memblokir kekambuhan, termasuk banding di Mahkamah Agung Inggris pada bulan Desember 2022, telah berulang kali gagal.